Comunicado de Imprensa - “No âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique, foi admitido formalmente ao Grupo Egmont (Grupo das Unidades de Informação Financeira à escala global)”.
17-07-2025

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No âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate
ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique, foi admitido formalmente ao Grupo Egmont (Grupo das Unidades de Informação Financeira à escala global), no dia 10 de Julho, na 30a Reunião Plenária que decorreu em Luxemburgo, de 06 a 11 de Julho corrente.
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No âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate
ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique, foi admitido formalmente ao Grupo Egmont (Grupo das Unidades de Informação Financeira à escala global), no dia 10 de Julho, na 30a Reunião Plenária que decorreu em Luxemburgo, de 06 a 11 de Julho corrente.

No âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Unidade de Informação Financeira (UIF) da República de Moçambique, foi admitido formalmente ao Grupo Egmont (Grupo das Unidades de Informação Financeira à escala global), no dia 10 de Julho, na 30a Reunião Plenária que decorreu em Luxemburgo, de 06 a 11 de Julho corrente. A admissão formal foi antecedida pela assinatura do Termo de Compromisso, pelo Director-Geral do GIFiM, Aurélio Matavele Júnior, que ocorreu no dia 09 de Julho, na sessão à porta fechada da Reunião dos Chefes das UIF’s e do Comité Egmont.

O Grupo Egmont é um fórum actualmente constituído por 170 Países, criado em Junho de 1995, no Palácio de Egmont-Arenberg em Bruxelas, para promover a cooperação, troca de informações e coordenar a capacitação entre às UIF’s membros do Grupo, com o fim último de melhorar a intervenção dos países na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes precedentes/conexos.

Durante o processo de adesão ao Grupo, o GIFiM contou com o apadrinhamento das Unidades de Inteligência Financeira da República da África do Sul (Financial Intelligence Centre - FIC), da República Federativa do Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF) e da República do Malawi (Financial Intelligence Authority - FIA).

Para além da República de Moçambique foram, ainda, admitidos para membros de pleno direito do Grupo Egmont, as Repúblicas da Gâmbia, Guiné-Equatorial e Serra
Leoa.

O GIFiM, ainda, no decurso da 30a Reunião Plenária do Grupo Egmont, celebrou 1 Memorando de Entendimento, com a congénere da República Democrática do Congo.

GIFiM publica o seu 1º Relatório de Análise Estratégica.
23-12-2023

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Comunicado de Imprensa - “Moçambique reafirma compromisso na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa”.
31-03-2022

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Maputo, 21 de Outubro de 2022 - O Governo de Moçambique tomou nota que, apesar dos vários esforços em curso para fortalecer a infraestrutura de combate aos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e a estreita cooperação com o Grupo de Acção Financeira (GAFI) e os seus parceiros multilaterais, o país foi colocado sob a lista de jurisdições de vigilância acrescida do GAFI, referida externamente como a “lista cinzenta”
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Maputo, 21 de Outubro de 2022 - O Governo de Moçambique tomou nota que, apesar dos vários esforços em curso para fortalecer a infraestrutura de combate aos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e a estreita cooperação com o Grupo de Acção Financeira (GAFI) e os seus parceiros multilaterais, o país foi colocado sob a lista de jurisdições de vigilância acrescida do GAFI, referida externamente como a “lista cinzenta”

A colocação de Moçambique sob vigilância reforçada por parte do GAFI, destina- se a assegurar que as autoridades nacionais eliminem com celeridade as deficiências estratégicas identificadas no seu sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na Avaliação Mútua do país realizada em 2019, cujo Relatório foi publicado Junho de 2021 pelo o Grupo de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais da Africa Austral e Oriental (ESAAMLG).
O Governo e todos os órgãos relevantes para este processo estão totalmente comprometidos com os esforços para fortalecer a integridade do sistema financeiro nacional e internacional e continuarão a trabalhar arduamente, em colaboração com o GAFI, para implementar as medidas recomendadas pelo GAFI nas áreas de melhoria identificadas.
Através do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), o Governo vem trabalhando em estreita cooperação com o GAFI, mas também com os países da Africa Austral e Oriental; assim como parceiros financeiros e técnicos destacando-se a França, os Estados Unidos da América, o FMI, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, a UNODC e o instituto de Basiléia, demonstrando a colaboração da comunidade internacional.
Neste contexto uma série de medidas tem vindo a ser tomadas, nomeadamente
(i) A aprovação pelo conselho de ministros da estratégia contra o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo, (ii) a aprovação da Revisão da Lei do Branqueamento de Capitais pela Assembleia da República, (iii) a Lei de Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa entre outras que o Governo está a tomar de forma determinada.
O Estado está totalmente comprometido com estes esforços e continua altamente focado na implementação das medidas adicionais recomendadas necessárias para melhorar ainda mais a transparência e fortalecer a estabilidade do sistema financeiro do país”.